全球暗网突袭导致2亿美元数字资产和现金被扣押
美国司法部周四宣布,一项全球执法行动已查获 2 亿美元现金和数字资产,并在 10 个国家逮捕了 270 人。
当局称,这次被称为“猛禽行动”的协同打击摧毁了助长芬太尼泛滥的暗网毒品网络,这是 J-CODE 行动迄今为止最大的一次缴获行动。
当局缴获了超过两吨的毒品、144 公斤芬太尼类物质、180 支枪支和数亿美元的加密资产,根据司法部陈述周四发布。
此次行动由美国司法部阿片类药物犯罪和暗网执法联合小组牵头,并与欧洲刑警组织以及数十家国际机构,目标是奥地利、巴西、法国、德国、荷兰、韩国、西班牙、瑞士、英国和美国的毒品供应商和市场。
J-CODE 成立于 2018 年,致力于发现、破坏和瓦解依赖互联网或先进技术贩运阿片类药物的犯罪集团。
“这次历史性的国际缉获枪支、致命毒品和非法资金的行动将挽救生命,”司法部长帕姆·邦迪在一份声明中表示。“犯罪分子无法躲在电脑屏幕后面或在暗网中寻求庇护。”
此次任务表明,人们越来越担心加密货币如何被用来贩卖阿片类药物并洗白利润。
与卡特尔组织有关联的资金运送者已经将至少550万美元 在 稳定币 喜欢 USDT根据 Chainalysis 3 月份的一份报告,中国芬太尼前体供应商正在从美国进口芬太尼,并由此形成所谓的“链上芬太尼经济”。
TRM Labs 此前已报道接受调查的中国化学品供应商中有 97% 接受加密货币,这表明稳定币已成为全球贩运网络的关键基础设施。
这些链上模式反映了美国司法部在“猛禽行动”中已经起诉的个人的行为。
其中包括在俄亥俄州被起诉的伊朗国民 Behrouz Parsarad,受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁这是其作为 J-CODE 成员首次采取行动,因为其运营 Nemesis Market,这是一个通过加密钱包销售阿片类药物并隐藏利润的暗网平台。
联邦检察官对 Rui-Siang Lin 提出了类似的指控,他与 Rui-Siang Lin 共同经营着“互联网上最大的毒品交易市场之一”Incognito Market。12月认罪毒品阴谋、洗钱和销售假冒药品。
就在本周,Telegram 关闭了好网保障这是一个庞大的黑市,涉及亚洲网络诈骗经济超过 270 亿美元的非法交易。
区块链公司 Elliptic 将好网担保描述为“有史以来最猖獗的网上加密货币黑市”,该黑市贩卖洗白的 USDT、假身份证和工业化欺诈工具,经常剥削陷入骗局的受害者。
最近,佩德罗·因宗扎·诺列加 (Pedro Inzunza Noriega) 和他的儿子佩德罗·因宗扎·科罗内尔 (Pedro Inzunza Coronel),在加州被起诉据报道,锡那罗亚贩毒集团与通过中国经纪人进行的加密洗钱活动有关,因此对芬太尼贩运展开调查。
编辑塞巴斯蒂安·辛克莱
(责任编辑:经济数据)
-
于是,油价不断下跌,当时石油行业被看做是最危险的行业。...[详细]
-
5.给出价格最低保证 消费者总想货比三家,网上购物中消费者更容易在最后一秒因为价格而跑到别的电商比比。...[详细]
-
内容发布到哪里呢?作为企业网络营销顾问,发现目前有近二十种平台,守护袁昆一直给企业建议的是8种: 官网SEO、博客、行业网站(包括B2B平台)、媒体网站(门户、传统媒体、自媒体)、论坛(行业论坛...[详细]
-
从完全不会,到逐步有一套思考方法,我觉得数据分析是我做运营以来最大的收获之一。...[详细]
-
中国棋牌行业市场虽然有非常大的想象空间,但创业团队还是需要深入了解棋牌行业的规则、玩法,摸清楚其中的套路才行。...[详细]
-
广告创意门户 广告创意门户作为品牌市场营销领域的专业内容网站,可以为我们提供国内外最新最好玩的营销资讯,文案,活动剖析信息。...[详细]
-
以下是柴犬价格达到 0.0023 美元或 0.047 美元的预测时间表
行业中的内容补贴竞争 短视频在经过2016年星星燎原式地发展后,互联网大佬们也终于开始重视起来了,大家都意识到了短视频的重要性。...[详细]
-
一个像SharedCount这样的网站可以快速向你反馈你的网站在社交媒体上的表现如何。...[详细]
-
dogwifhat:鲸鱼增多,散户衰退——你应该买入 WIF 的低价股吗?
其中,以政府付费投资的有桩公共自行车为主要业务,主要覆盖三线及以下城市及周边县、镇区等,来自三线及以下市县的收入占总收入的比例达85%-90%。...[详细]
-
对话Blockworks研究主管:资本市场Meme化浪潮下,Believe如何开辟新赛道?
因此,在外链的发布过程中,就需要保证外链制作,然而这种制作却不是盲目的进行垃圾链接。...[详细]